حالیہ تلاشیں
- آپ نے ابھی تک کچھ تلاش نہیں کیا ہے۔
حالیہ تلاشیں
موجودہ انسداد مالیاتی جرائم اور منی لانڈرنگ قوانین کے مطابق، ہم KYC (اپنے گاہک کو جانیں) چیک کر کے قانونی تقاضوں کی تعمیل کرتے ہیں جب کچھ حدیں پہنچ جاتی ہیں۔
تمام ڈیٹا کو انکرپٹڈ شکل میں محفوظ کیا جاتا ہے اور تیسرے فریق کو منتقل نہیں کیا جاتا ہے۔ تصدیق ہمارے مصدقہ پارٹنر Veriff کے ذریعے کی جاتی ہے۔
تصدیق کے بغیر حد: زیادہ سے زیادہ €1,000 فی آرڈر، زیادہ سے زیادہ۔ کل 10,000 یورو
تصدیق کے ساتھ حد: کوئی حد نہیں۔
متفرق: کچھ مصنوعات عام طور پر صرف تصدیق شدہ اکاؤنٹس سے خریدی جا سکتی ہیں۔
غلط ڈیٹا یا دستاویزات درج کرنے سے بعد کی خریداریوں کو روکا جا سکتا ہے۔ یہ خریداری پر کارروائی نہ ہونے کا باعث بھی بن سکتا ہے۔
منی لانڈرنگ (ML) اور دہشت گردی کی مالی معاونت (TF) کرپٹو کمیونٹی کے لیے بہت بڑے چیلنجز ہیں۔ Coinsbee GmbH کے لیے، ML اور TF اپنی سرگرمیوں کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ اسی لیے Coinsbee GmbH متعلقہ قانونی کارروائیوں، سفارشات، رہنما خطوط اور بہترین طریقوں کے مطابق منی لانڈرنگ (AML) اور دہشت گردوں کی مالی معاونت (CTF) سے نمٹنے کے لیے رہنما اصول متعارف کرواتا اور نافذ کرتا ہے۔
Coinsbee GmbH کے AML اور CTF رہنما خطوط کے اہم ترین عناصر ذیل میں درج ہیں:
کاروباری تعلقات میں داخل ہونے سے پہلے کسٹمر سے مستعدی سے متعلق معلومات حاصل کی جاتی ہیں (اور KYC قواعد کے تحت)۔ Coinsbee GmbH درستگی کے لیے معلومات کا آزاد ذرائع سے موازنہ بھی کرتا ہے۔ گاہک کی معلومات کو جمع کرنے اور اس کی تصدیق کرکے کمپنی کا مقصد گاہک کی حقیقی شناخت کے بارے میں ایک معقول یقین پیدا کرنا ہے۔ Coinsbee GmbH کو گاہک کے کاروبار کو بھی سمجھنا چاہیے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ گاہک Coinsbee GmbH کے ذریعے غیر قانونی فنڈز کو لانڈر نہیں کرتا اور/یا یہ فنڈز TF کے لیے استعمال نہیں کیے جائیں گے۔
گاہک کی شناخت کرتے وقت Coinsbee GmbH کو دستیاب معلومات اور دستاویزات پر Coinsbee GmbH کے ڈیٹا تحفظ کے ضوابط کے مطابق کارروائی کی جاتی ہے۔
خطرے کی تشخیص کے لیے خطرے پر مبنی نقطہ نظر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ Coinsbee GmbH ان ML اور TF خطرات کو سمجھتا ہے جن کا اسے سامنا ہے اور AML/CFT اقدامات کو اس انداز میں اور اس حد تک لاگو کرتا ہے جو ان خطرات میں تخفیف کو یقینی بنائے۔ یہ لچک Coinsbee GmbH کو زیادہ خطرات والے حالات میں اپنے وسائل کا بہترین ممکنہ استعمال کرنے اور بڑھتے ہوئے اقدامات کرنے کے قابل بناتی ہے۔
Coinsbee GmbH صارفین کے ساتھ کاروباری تعلقات کی مسلسل نگرانی کرتا ہے۔ خطرے کی درجہ بندی سے قطع نظر، خطرے پر مبنی نقطہ نظر کا استعمال کرتے ہوئے تمام کاروباری تعلقات کی مسلسل نگرانی کی جاتی ہے۔ تاہم، نگرانی کی گنجائش اور قسم کا انحصار گاہک کے خطرے کی سطح اور فراہم کردہ متعلقہ سروس پر ہے۔ جاری نگرانی Coinsbee GmbH کو صارفین کے پروفائلز اور رویے کے بارے میں گہری بصیرت حاصل کرنے کے قابل بناتی ہے۔
Coinsbee GmbH ML اور TF کے خلاف لڑائی کے حصے کے طور پر ہر صارف کے لیے ریکارڈ رکھتا ہے۔ یہ قابل اطلاق قانون کے مطابق خفیہ کردہ ہیں۔ یہ مؤثر تحقیقات، استغاثہ اور مجرمانہ جائیداد کی ضبطی کو ممکن حد تک آسان بنانے کے لیے ہے۔
ذمہ دار حکام کے ساتھ بات چیت اور قابل اطلاق قانون کے فریم ورک کے اندر حکام سے پوچھ گچھ کی صورت میں معلومات کی فراہمی۔ اگر یہ شبہ یا علم ہے کہ کسی بھی قیمت کی جائیداد براہ راست یا بالواسطہ طور پر مجرمانہ سرگرمیوں یا اس طرح کی سرگرمیوں میں حصہ لینے سے آتی ہے یا یہ کہ جائیداد کا مطلوبہ مقصد ایک یا زیادہ دہشت گردوں یا کسی دہشت گرد تنظیم کی سرپرستی کرنا ہے تو Coinsbee GmbH اس کی اطلاع دے گا۔ مجاز اتھارٹی کو اور فالو اپ کارروائیوں میں تعاون کریں گے۔ یہ اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ حکام (جہاں تک قانونی طور پر جائز ہے) کسٹمر کا تمام ڈیٹا اور کسٹمر کے مخصوص ریکارڈز دستیاب کرائے جاتے ہیں۔
منظوری کی فہرستوں (OFAC) کے ساتھ کسٹمر ڈیٹا کے موازنہ کے ساتھ Coinsbee GmbH اپنی قانونی ذمہ داریوں کی پیروی کرتا ہے۔ یہ اقدامات عالمی دہشت گردی کی سرگرمیوں سے نمٹنے کے طویل مدتی ہدف کی حمایت کرتے ہیں۔ EU پابندیوں کی فہرستوں کے علاوہ، امریکی پابندیوں کی فہرستیں Coinsbee GmbH کے لیے بھی اہم ہیں۔
آپ کے کرپٹو منی کے لئے شہد
مصنوعات کے نام ، لوگو اور برانڈ جو اس ویب سائٹ پر استعمال ہوتے ہیں صرف شناخت کے مقاصد کے لئے ہیں۔ تمام ٹریڈ مارکس اور رجسٹرڈ ٹریڈ مارکس ان کے متعلقہ مالکین کی جائیداد ہیں۔ کوائنز بی نسبتی کمپنیوں سے منسلک نہیں ہے۔
